Grupo acusado de movimentar R$ 1,6 bi em apostas on-line é alvo da PF

por Redação The Post outubro 30, 2024

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Nesta quarta-feira (30/11), a Polícia Federal deflagrou uma operação contra um grupo acusado de movimentar bilhões de dólares em apostas esportivas online. A Operação Quintal aponta que o esquema poderá atingir R$ 1,6 bilhão em faturamento em um período de três anos.

Durante a ação, policiais federais cumpriram nove mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara de Justiça Federal de Itajaí-SC, nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú e Navegantes, em Santa Catarina, e Olinda, em Pernambuco.

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No decorrer da operação, a PF também cumpriu determinações judiciais relativas à indisponibilidade de bens e valores que poderiam chegar a R$ 70 milhões, bem como bloqueou pedidos com exchanges de criptoativos em instituições de pagamento. Segundo a corporação, “os valores indisponíveis tendem a ser ainda mais representativos, pois essas instituições são comumente utilizadas para criar dificuldades na rastreabilidade dos recursos”.

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O grupo investigado mantém empresas prestadoras de serviços de pagamento no litoral catarinense. Basicamente, essas empresas fornecem serviços de tecnologia de pagamento para plataformas de internet. Foi identificado que o grupo vem prestando serviços de pagamento para plataformas de apostas esportivas não autorizadas, bem como para cometer golpes na internet.

Na tentativa de enganar as autoridades, as investigações apontaram que o dinheiro foi enviado informalmente ao exterior, via criptoativos, na prática criminosa de evasão de moeda.

Além disso, foram identificados fluxos financeiros dedicados à lavagem de dinheiro para terceiros, incluindo agentes públicos e suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas. As atividades da organização foram expandidas no exterior, em regiões da América Latina e de Portugal.

A PF afirma que a maior parte das empresas que integram o grupo são empresas de fachada. “Há provas contundentes de que o grupo criminoso expandiu a sua atuação no estrangeiro nos últimos meses, com a abertura de escritórios em países da América Latina e em Portugal”, destacou a corporação, em comunicado.

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