Nesta terça-feira (26/11), a Polícia Federal deflagrou a Operação Tai-Pan, para desmantelar uma organização criminosa dedicada a cometer crimes contra o sistema financeiro, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Os investigados teriam gerado R$ 6 bilhões nos últimos 5 anos, sendo R$ 800 milhões somente em 2024.
Cerca de 200 policiais federais cumprem 16 mandados de prisão preventiva e 41 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em outros seis estados, além do exterior.
A investigação começou em 2022 e revelou um sistema bancário paralelo e ilegal que movimentou bilhões dentro do país e nos Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, Itália, Turquia, Dubai e especialmente Hong Kong e China.
O esquema contou com a participação de dezenas de pessoas, envolvendo estrangeiros e brasileiros nas mais variadas funções, incluindo policiais militares e civis, gerentes de bancos e contadores.
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Além das prisões e buscas, a Justiça Federal determinou o congelamento de bens e valores superiores a R$ 10 bilhões de mais de 200 pessoas jurídicas.
Os investigados poderão ser responsabilizados pelos crimes de organização criminosa, ocultação de capitais (lavagem de dinheiro), evasão de divisas, entre outros crimes destacados na investigação.
Veja onde a Polícia Federal executa mandados:
- Campinas/SP: 1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão
- Cajamar/SP: 1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão
- São Paulo/SP: 6 mandados de prisão preventiva e 31 mandados de busca e apreensão
- Guarulhos/SP: 1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão
- Itaquaquecetuba/SP: 1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão
- Foz do Iguaçu/PR: 1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão
- Vila Velha/ES: 1 mandado de busca e apreensão
- Florianópolis/SC: 1 mandado de prisão preventiva
- São José/SC: 1 mandado de busca e apreensão
- Feira de Santana/BA: 1 mandado de busca e apreensão
- Fortaleza/CE: 1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão
- Brasília/DF: 1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão
- No exterior: 2 mandados de prisão preventiva
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