Na manhã desta quarta-feira (7/10), a Polícia Federal deflagrou a operação Falso Egídio para desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes em programas de transferência de renda da Caixa Econômica Federal. Cerca de 80 policiais federais cumprem 11 mandados de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Piauí.
A investigação da PF em conjunto com a Caixa começou em abril de 2023. As investigações identificaram a organização criminosa especializada em fraudes em programas de transferência de renda e revelaram prejuízo estimado em cerca de R$ 10 milhões.
“Durante as investigações, foi constatada a participação de um funcionário e de dois terceirizados do banco, que foram cooptados pela quadrilha em troca de propina para conceder aos criminosos acesso ao aplicativo Caixa-Tem, que gerencia as contas sociais digitais da empresa. . Instituição financeira e por meio da qual são administrados os valores dos benefícios sociais, inclusive do Auxílio Emergencial”, explica a PF.
Os criminosos assumiram contas sociais digitais de terceiros por meio do aplicativo e desviaram valores de programas de transferência de renda. Também abriram diversas contas bancárias em nome de moradores de rua para receber grandes quantias. Em seguida, os valores foram repassados entre os integrantes da quadrilha.
“Uma análise das contas bancárias utilizadas pela organização criminosa permitiu concluir que elas foram abertas em nome de terceiros que não tinham conhecimento da fraude e eram utilizadas exclusivamente para armazenar o valor desviado das contas sociais digitais. os valores foram integralmente repassados entre os destinatários finais dos recursos”, destaca a PF.
Além do crime de adesão a organização criminosa, os investigados responderão pelos crimes de furto qualificado, inserção de dados falsos em sistema de informação e lavagem de dinheiro.
Os mandados
- Quatro buscas no Rio de Janeiro (RJ)
- Duas buscas e uma prisão em Belford Roxo (RJ)
- Duas buscas e três prisões em Niterói (RJ)
- Três buscas e três prisões em São Gonçalo (RJ)
- Duas buscas e uma prisão em Manaus (AM)
- Busca e prisão em Teresina (PI)
- Busca e prisão em São Paulo (SP)
- Busca e prisão em Campo Grande (MS)
Você gostou do artigo? Escolha como acompanhar as principais notícias do Correio:
Dê sua opinião! O Correio tem espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores através do e-mail sredat.df@dabr.com.br
ra soluções financeiras
blue cartao
empresa de crédito consignado
download picpay
brx br
whatsapp bleu
cartão consignado pan como funciona
simulador crédito consignado
como funciona o cartão consignado pan
ajuda picpay.com