Um hotel à beira-mar e antigas agências bancárias na Ilha de Man, localizada entre a Irlanda e o Reino Unido, foram usados por uma rede de golpistas para enganar as vítimas em China e roubar milhões de dólares, descobriu uma investigação do Serviço Mundial da BBC.
O restaurante e o lobby do Seaview Hotel em Douglas, capital da ilha, estavam lotados de trabalhadores chineses usando computadores conectados à internet.
O golpe, executado entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, segundo documentos judiciais chineses, utilizou um método conhecido como “abate de porcos“.
É assim chamado porque o processo de “engordar o porco” – ganhar a confiança da vítima – é vital para o seu sucesso.
A BBC passou quase um ano investigando como o golpe foi realizado na ilha, que é uma dependência da Coroa Britânica com um governo independente.
A equipa da BBC também descobriu outros detalhes, como a ambição dos chefes do grupo de construir um complexo de escritórios de última geração com vista para o Mar da Irlanda.
Além de obter documentos judiciais, a BBC teve acesso a documentos e conversou com fontes dentro do esquema.
Um ex-funcionário, Jordan [nome fictício]disse que não tinha ideia do mundo sombrio em que estava se metendo quando chegou à Ilha de Man. Ele diz que ficou aliviado por ter encontrado o que pensava ser um emprego administrativo estável.
Mas ele notou que seu novo empregador parecia bastante reservado — por exemplo, ele e seus colegas estavam proibidos de tirar fotos em eventos sociais da empresa.
Ele diz que não percebeu que muitos de seus colegas chineses eram na verdade golpistas.
No final de 2021, quase 100 pessoas foram transferidas para a Ilha de Man para trabalhar para uma empresa que os documentos judiciais chineses chamam de “MIC”.
Eles vieram das Filipinas, onde trabalharam para outra empresa fraudulenta. A BBC descobriu que MIC significa Manx Internet Commerce.
Na Ilha de Man, a MIC fazia parte de um grupo de empresas associadas — todas sob o mesmo proprietário.
Um cassino online, administrado pela King Gaming Ltd, era o mais conhecido.
Na China continental, o jogo é ilegal. Ao estabelecerem-se no outro lado do mundo, os fundadores do grupo poderiam visar os clientes chineses, mas também tirar partido da baixa tributação do jogo na Ilha de Man.
Poucos meses depois de fixarem residência no Seaview Hotel em Douglas, os funcionários do MIC foram transferidos para antigas agências bancárias na zona leste da cidade.
E foi então que Jordan disse ter ouvido aplausos esporádicos dos seus novos colegas, que trabalhavam em grupos de quatro. Ele agora acredita que eles estavam comemorando o fato de terem enganado outra vítima, a cerca de 8.000 quilômetros de distância.
Seis pessoas que trabalhavam para o MIC em Douglas foram condenadas ao regressar à China por praticarem fraudes de investimento contra cidadãos chineses.
Os julgamentos, realizados no final de 2023, detalham o fluxo de dinheiro ilícito. As vítimas foram atraídas pelos réus e seus cúmplices a partir de bases na Ilha de Man e nas Filipinas, segundo documentos judiciais chineses.
O ‘professor’
Os documentos afirmam que os réus trabalharam em equipes para atrair investidores chineses para grupos de bate-papo no QQ, um popular serviço chinês de mensagens instantâneas semelhante ao WhatsApp.
Um golpista desempenhou o papel de “professor” de investimentos e outros se passaram por colegas investidores.
A BBC viu evidências – inclusive em documentos judiciais – de que muitos dos que chegaram a Douglas vindos das Filipinas estavam envolvidos em fraudes.
Todos utilizavam o mesmo equipamento informático, dependiam da QQ para o seu trabalho e, com exceção de alguns gestores, todos tinham o mesmo cargo.
O tribunal chinês concluiu que os falsos investidores criaram uma atmosfera de expectativa e euforia em torno das capacidades de ganhar dinheiro do “professor”, que então diria à vítima para colocar dinheiro numa plataforma de investimento específica.
Deslumbrada com a propaganda, a vítima obedeceu, mas seus fundos foram desviados pelos golpistas — que, na verdade, controlavam essas plataformas e podiam manipulá-las nos bastidores.
US$ 5,3 milhões em fraudes
O tribunal chinês disse que era difícil calcular com exatidão as perdas totais das vítimas – mas disse que 5,3 milhões de dólares foram roubados de pelo menos 12 pessoas.
Com base em provas e provas – incluindo as confissões dos próprios réus, bem como registros financeiros, de viagens e históricos de conversas – o tribunal considerou os seis réus culpados.
Isto não foi apenas uma fraude lucrativa, foi também sofisticado, dizem os documentos judiciais, exigindo que as equipas da linha da frente aplicassem técnicas de “abate de porcos” com persuasão e habilidade.
A BBC descobriu a identidade do único beneficiário das empresas. Seu nome estava escondido sob pilhas de papelada administrativa.
A MIC e as suas empresas afiliadas eram todas apoiadas por um fundo criado por um indivíduo chamado “Bill Morgan” que, segundo mostram os documentos, também era conhecido como Liang Lingfei. Os funcionários o chamavam de “Chefe Liang”, diz Jordan.
Documentos judiciais chineses referem-se a um homem chamado Liang Lingfei como cofundador do MIC na Ilha de Man – que descrevem como “uma organização criminosa muito estável criada para realizar atividades golpistas”. Liang não foi uma das pessoas processadas ou convocadas para as audiências.
O tribunal afirmou que Liang também foi cofundador da organização golpista nas Filipinas. A BBC viu evidências de que muitos funcionários do MIC trabalharam lá, antes de serem transferidos para a Ilha de Man.
Plano ambicioso
A investigação da BBC também descobriu que Liang obteve um visto de investidor na Ilha de Man e participou de vários eventos da empresa lá. Sua esposa também possui uma casa na cidade de Ballasalla, perto do aeroporto da ilha.
O grupo de empresas da Ilha de Man era ambicioso, tendo assinado um contrato no final do ano passado para construir uma sede de luxo, um “campus greenfield”, no local de uma antiga base de treino naval.
Um porta-voz dos desenvolvedores descreveu-o como “o maior investimento privado na Ilha de Man”.
As imagens dos arquitetos mostram edifícios de escritórios situados em uma colina com vista para o mar em Douglas. No interior, haveria apartamentos de cobertura, spa, diversos bares e salão de karaokê.
O campus seria usado pelo pessoal do MIC e por aqueles que trabalham para empresas “afiliadas” do MIC, incluindo aqueles envolvidos em jogos online, afirmam os documentos do contrato.
De acordo com estimativas conservadoras, a receita anual global da indústria do “abate de suínos” é superior a 60 mil milhões de dólares.
“Este é o primeiro caso que vimos de uma dessas operações fraudulentas [de abate de porco] estabelecendo-se num país ocidental”, afirma Masood Karimipour, representante regional do Gabinete das Nações Unidas para o Combate às Drogas e ao Crime Organizado no Sudeste Asiático.
Tentar impedir os golpes é como “mover o gelo”, diz ele, e é uma batalha que “o crime organizado está atualmente vencendo”, à medida que os criminosos se envolvem no que ele chama de “busca de jurisdição”, onde percebem que existem lacunas legais. e pouca supervisão.
Quaisquer ambições que o grupo de empresas possa ter tido na Ilha de Man – legítimas ou não – parecem ter chegado ao fim.
Em Abril, a polícia invadiu as antigas agências bancárias. E também mirou num endereço próximo do edifício do Tribunal de Justiça da ilha — utilizando uma escada para entrar nas instalações através de uma janela do primeiro andar, nas primeiras horas da manhã.
Em um comunicado divulgado pouco depois, a polícia disse que as batidas estavam relacionadas a uma investigação mais ampla de fraude e lavagem de dinheiro na King Gaming Ltd IOM. Sete pessoas foram presas e libertadas sob fiança, acrescentaram.
Desde então, sabe-se que outras três pessoas foram detidas.
No início deste mês, os administradores foram nomeados para as empresas do grupo – incluindo MIC e King Gaming Ltd IOM – a pedido do Procurador-Geral da Ilha de Man.
O órgão regulador de jogos da ilha retirou as licenças das empresas de jogos afiliadas do MIC.
O espaço foi liberado para a construção do complexo de luxo e a sinalização foi colocada – mas o projeto está suspenso por tempo indeterminado.
A BBC fez repetidas tentativas, recorrendo a vários meios de comunicação, para contactar as empresas envolvidas – bem como Bill Morgan/Liang Langfei e os diretores das empresas – mas não obteve resposta.
Ele também tentou entrar em contato com o Seaview Hotel, mas não obteve resposta, embora não haja indicação de que alguém tivesse conhecimento de qualquer atividade ilegal ali ocorrendo.
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