Em setembro de 2019, um podcast da BBC começou a contar a extraordinária história de Roja Ignatovauma mulher búlgara procurada pelo FBI, a polícia federal americana, depois de realizar com ela um golpe de US$ 4,5 bilhões contra investidores criptomoeda falso e desaparecer.
Seguimos os rastros que ela deixou para tentar descobrir seu destino.
Os programas Eye Investigations e Panorama da BBC analisaram seu relacionamento próximo com um suposto chefe do crime organizado búlgaro e as alegações de que ela foi brutalmente assassinada.
A questão é: Ignatova aproveitou os bilhões de dólares roubados ou foi morta pelas mesmas pessoas que foram pagas para protegê-la?
Formada pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, Ruja Ignatova nasceu na Bulgária e foi criada na Alemanha, seguindo uma carreira de sucesso em finanças antes de lançar a criptomoeda OneCoin em 2014.
Ignatova convenceu milhões de pessoas em todo o mundo a investir na OneCoin, prometendo superar os enormes retornos obtidos pelos primeiros investidores em Bitcoin.
Mas, na verdade, Ignatova – conhecido por muitos como Dr. Ruja – criou uma fraude de investimento habilmente disfarçada, sem o registo digital subjacente a criptomoedas legítimas como o Bitcoin.
Quando investigadores alemães e norte-americanos cercaram Ignatova em outubro de 2017, ela embarcou num voo matinal da Ryanair de Sófia para Atenas e nunca mais foi vista.
Durante o ano passado, os programas Eye Investigations e Panorama da BBC tentaram obter mais informações sobre o que aconteceu com ela – e até mesmo se ela está viva.
A chave para isso foi estabelecer quem fazia parte do seu círculo íntimo.
Richard Reinhardt, que abriu a investigação da OneCoin dentro do IRS em parceria com o FBI, disse à BBC sobre um personagem-chave que os investigadores nunca haviam mencionado publicamente antes.
A BBC acredita que este é o homem designado para manter Ignatova seguro – Hristoforos Nikos Amanatidis, mais conhecido como Taki.
“Fomos informados de que supostamente um grande traficante de drogas estava encarregado de sua segurança física”, disse Reinhardt à BBC em sua primeira entrevista desde que se aposentou no final de 2023.
“(nome do Taki) apareceu mais de uma vez, não parecia um caso isolado. Era um tema recorrente.”
Esta declaração correspondia às informações que já tínhamos – os advogados do governo dos EUA disseram em 2019 que o chefe de segurança de Ignatova era uma importante figura do crime organizado na Bulgária, mas não mencionaram o seu nome.
“Temos evidências de que um traficante de drogas muito significativo, se não o mais prolífico, de todos os tempos na Bulgária estava intimamente ligado à OneCoin – serviu como segurança pessoal [de Ruja Ignatova]”, disse um procurador-adjunto.
Este foi o mesmo “chefe de segurança” que outro advogado do governo dos EUA disse estar “envolvido no desaparecimento” de Ignatova no tribunal um dia antes.
Segundo Reinhardt, Ignatova era uma criminosa muito mais sofisticada do que a maioria das pessoas imagina.
“É como um criminoso de colarinho branco combinado com um traficante de drogas ou um mafioso que toma esteróides”.
Esta teoria parece ser reforçada por documentos vazados da Europol (agência política internacional da Europa), aos quais a BBC teve acesso, que mostram que — antes do desaparecimento de Ignatova em 2017 — a polícia búlgara tinha estabelecido uma ligação entre ela e Taki.
Nos documentos, a polícia suspeita que Taki esteja usando a rede financeira da OneCoin para lavar dinheiro do tráfico de drogas.
Na Bulgária, Taki tem um estatuto quase mítico — como El Chapo ou Pablo Escobar. Ele é suspeito de ser o chefe de uma organização do crime organizado búlgara e um prolífico traficante de drogas. Ele e seus colaboradores foram investigados por assalto à mão armada, tráfico de drogas e homicídio, mas nunca foi processado por nada até o fim.
“Quando falamos de Taki, ele é o chefe da máfia na Bulgária. Ele é extremamente poderoso”, diz um ex-vice-ministro búlgaro, Ivan Hristanov, que em 2022 investigou alegações de que Taki dirigia uma rede criminosa com a ajuda de autoridades corruptas. – e acredita que foi esse o caso.
“Taki é um fantasma. Você nunca o verá. Você só ouve falar dele. Ele está falando com você através de outras pessoas. Se você não ouvir, ele simplesmente desaparecerá da face da Terra.”
“A única pessoa que poderia protegê-la [Ignatova] de todas essas investigações, inclusive de agências estrangeiras – foi Taki.”
A BBC escreveu ao governo búlgaro sobre alegações de funcionários corruptos. Ele não recebeu resposta. O Ministério Público da capital, Sófia, afirma que “não encobre crimes e pessoas que eventualmente cometeram crimes”.
Acredita-se agora que Taki esteja morando em Dubai, onde Ignatova comprou uma cobertura de luxo e onde suas contas bancárias receberam dezenas de milhões de dólares da fraude OneCoin.
Embora não se saiba como Taki e Ignatova se conheceram, ou se ele esteve envolvido com a OneCoin desde o início, várias fontes afirmam que eles tinham um relacionamento pessoal próximo e que ele era o padrinho de sua filha.
Uma fonte búlgara próxima a Ignatova disse à BBC que ela pode ter pago a Taki até 100 mil euros por mês (cerca de R$ 570 mil) em troca de proteção.
Parece haver outros laços financeiros entre Ignatova e Taki.
Documentos da Europol mencionam um acordo complexo para vender terras na costa búlgara do Mar Negro que liga uma das empresas de Ignatova à esposa de Taki.
Os documentos foram repassados à BBC por Frank Schneider, ex-espião e assessor de Ignatova, que entretanto desapareceu.
Ele nos contou que seu ex-chefe trabalhava com “vigaristas” e “gangsters”.
Quando entrevistamos Schneider em sua casa na França, ele estava em prisão domiciliar, aguardando extradição para os EUA em conexão com o golpe OneCoin. Ele não estava, entretanto, preparado para revelar nomes.
“Não vou dizer quem, porque tenho família… É um crime organizado muito grave”.
Mas no final, o protetor de Ignatova pode ter se tornado seu agressor.
Em 2022, o jornalista investigativo búlgaro Dimitar Stoyanov e seus colegas do site investigativo bird.bg receberam um relatório policial que havia sido encontrado na casa de um policial búlgaro assassinado.
No documento, um informante da polícia detalha ter ouvido o cunhado de Taki dizer, bêbado, que Ignatova havia sido assassinada por ordem de Taki no final de 2018, e que seu corpo foi desmembrado e jogado de um iate no Mar Jônico. Stoyanov diz que este relato é “bastante possível”.
A autenticidade do documento policial foi confirmada pelas autoridades búlgaras e vários dos associados criminosos de Taki acreditam que a teoria de que ele a assassinou é verdadeira, acrescenta Stoyanov.
Mas a BBC não conseguiu verificar a afirmação de forma independente.
O raciocínio dos associados de Taki é que Ignatova, que estava sendo procurada pela polícia, tornou-se uma ameaça para ele, que queria eliminar sua ligação com a fraude OneCoin.
Esses associados incluem Krasimir Kamenov, conhecido como Kuro, procurado pela Interpol sob acusação de homicídio.
Stoyanov diz que Kuro disse a ele que ouviu Taki discutindo seus negócios criminosos na frente de Ignatova, e quando Kuro questionou Taki sobre se ele deveria fazer isso, Taki respondeu: “Não se preocupe, ela está praticamente morta.”
Kuro também afirmou ter falado com a CIA, a agência de inteligência americana, sobre Taki, inclusive sobre a alegação de que Taki havia ordenado o assassinato de Ignatova. Fontes próximas de Kuro confirmaram à BBC que esta reunião ocorreu no final de 2022.
Em maio de 2023, Kuro foi assassinado em sua casa na Cidade do Cabo, junto com sua esposa e outras duas pessoas que trabalhavam para ele. A polícia sul-africana ainda procura os assassinos, mas o ex-vice-ministro búlgaro Hristanov acredita que a morte de Kuro está ligada a Taki.
“Certas pessoas tiveram que ser removidas porque sabiam muito sobre Taki.”
“Foi uma espécie de execução pública que mais parecia uma declaração. Tenha cuidado com quem você lida”, disse ele à BBC.
Desde a publicação de reportagens sobre o possível assassinato de Ignatova, o jornalista Dimitar Stoyanov afirma que ele e os seus colegas enfrentaram ameaças de morte, o que o obrigou a abandonar temporariamente a Bulgária pela quarta vez na sua carreira.
Stoyanov não afirma dizer que conhece a motivação do alegado assassinato, mas os registos de propriedade mostram, e testemunhas oculares disseram-lhe, que desde o desaparecimento dela, várias das suas propriedades na Bulgária estão a ser usadas por pessoas ligadas a Taki.
Taki nunca foi preso sob a acusação de ter ordenado a morte de Ignatova. Seu corpo nunca foi encontrado e os investigadores dizem não ter provas suficientes para processar.
Mas o ex-investigador do IRS Richard Reinhardt acredita que Ignatova provavelmente está morta. Embora ele não tenha visto nenhuma evidência ligando a morte dela a Taki, ele diz que isso se encaixa na forma como os cartéis de drogas operam.
“Não há honra entre os ladrões… sabendo o quão violentos são os cartéis, se [Taki] Se ele pensasse que ela era uma ameaça para ele… provavelmente a mataria em vez de ser pego.”
A BBC escreveu aos advogados de Taki sobre as alegações desta investigação – eles não responderam.
Em 2022, Ignatova foi colocada na lista dos 10 mais procurados do FBI, na qual permanece até hoje.
A equipe da BBC por trás do podcast “The Missing Cryptoqueen” recebeu vários relatos de que ela havia sido avistada e pistas sobre seu paradeiro após seu suposto assassinato – incluindo detalhes de uma operação policial fracassada para capturá-la em 2022 na Grécia.
Pode ser que os rumores sobre sua morte sejam apenas mais uma estratégia brilhante para despistar todo mundo.
Se for esse o caso, com o passar dos anos, provavelmente será cada vez mais difícil para ela continuar fugindo.
“De alguma forma, parece que Elvis Presley não morreu… Não é muito provável”, diz Hristanov.
De acordo com Reinhardt, o FBI “não mantém as pessoas na lista dos 10 mais procurados apenas por diversão”. Mas eles só retirariam alguém da lista se houvesse “prova definitiva” de que ele está morto. E dadas as circunstâncias, no caso de Ruja Ignatova, esse pode nunca ser o caso.
E isso significa que, pelo menos por enquanto, a “rainha das criptomoedas” desaparecida continua sendo uma mulher procurada.
Se você tiver informações sobre Ruja Ignatova, pode entrar em contato com os jornalistas da BBC em cryptoqueen@bbc.co.uk
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